Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d’actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en janvier, en grande partie en actions Robinhood, selon un dossier déposé vendredi.
Bankman-Fried, qui a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour rembourser les dettes contractées par le fonds spéculatif axé sur la crypto-monnaie, a plaidé non coupable d’accusations de fraude. Il doit être jugé en octobre.
Le ministère de la Justice a révélé la confiscation des actions de Robinhood au début du mois, mais a fourni une liste plus complète des actifs confisqués vendredi, y compris les liquidités détenues dans diverses banques et les actifs détenus sur l’échange de crypto-monnaie Binance.
La propriété des actions saisies de Robinhood, évaluées à environ 525 millions de dollars, a fait l’objet de différends entre Bankman-Fried, FTX et le prêteur de crypto en faillite BlockFi.
La saisie d’actifs la plus récente signalée par le DOJ a eu lieu jeudi, lorsque les procureurs ont confisqué 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte de la Silvergate Bank lié à FTX Digital Markets, une filiale de FTX aux Bahamas. Le ministère de la Justice a saisi plus de 7 millions de dollars sur d’autres comptes Silvergate liés à Bankman-Fried et FTX.
Le DOJ avait précédemment saisi près de 50 millions de dollars sur un compte FTX Digital Markets à Moonstone Bank, une petite banque de l’État de Washington.
Le DOJ a également déclaré que les actifs de trois comptes Binance liés à Bankman-Fried faisaient l’objet d’une confiscation pénale, mais n’a pas fourni d’estimation de la valeur de ces comptes.
(avec la contribution des agences)
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