Affaire de fraude de plusieurs milliards de dollars au Vietnam : éléments clés à savoir

Un éminent magnat de l'immobilier vietnamien a été condamné à mort jeudi dans l'une des plus grandes affaires de corruption de l'histoire, avec des dommages estimés à 27 milliards de dollars.

Truong My Lan, directeur du grand développeur Phan Thienh Phat, a été reconnu coupable de détournement d'argent de la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant une décennie dans une affaire qui a stupéfié la nation.

Le tribunal de Hô Chi Minh-Ville, la plaque tournante commerciale du sud, a également condamné 85 autres personnes, dont le mari de Lan, sa nièce et plusieurs dirigeants de la banque SCB.

Qui est Truong My Lan?

Lan est née en 1956 à Hô Chi Minh-Ville et sa mère était une commerçante qui vendait des produits cosmétiques, selon les médias d'État.

Elle a fondé Van Thinh Phat en 1992 et a ensuite acheté des hôtels, des restaurants et des appartements de luxe et investi dans les services financiers. Beaucoup de ses projets immobiliers sont situés dans des emplacements privilégiés du centre-ville d'Hô Chi Minh-Ville.

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Les enquêteurs ont déclaré qu'il y avait plus de 1 000 sociétés dans le système de Phan Thien Phat, dont un groupe de « sociétés écrans » et un réseau d'intérêts à l'étranger.

Les médias d'État ont déclaré que Lan avait rencontré son mari, Eric Chu Nap Ky, au début des années 1990, alors qu'il recherchait des opportunités d'investissement. Un milliardaire de Hong Kong a été condamné jeudi à neuf ans de prison.

Comment as-tu volé autant ?

Lan a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation : corruption, violation de la réglementation bancaire et détournement de fonds.

Entre 2012 et 2022, elle a volé 12,5 milliards de dollars à la banque SCB et préparé de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la banque, dans laquelle elle détenait 90 % des parts.

Elle a ordonné aux agents de la Banque centrale suisse de transférer de l'argent à des sociétés écrans, puis a déplacé ou retiré l'argent en espèces pour couvrir ses violations, ont déclaré les juges du tribunal, selon les médias officiels.

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Entre février 2019 et septembre 2022, son chauffeur a transporté l'équivalent de plus de 4,4 milliards de dollars en espèces depuis le siège de la banque SCB à Hô Chi Minh-Ville jusqu'à son domicile voisin et le siège social de Van Thinh Phat.

Les juges ont déclaré qu'elle avait également bénéficié du projet du gouvernement visant à restructurer la Savings Credit Bank afin d'utiliser la banque comme une vache à lait après avoir fusionné avec elle deux de ses prêteurs.

La police a identifié plus de 40 000 victimes de l'arnaque, toutes titulaires d'obligations de la Banque centrale suisse.

D'anciens employés de la Banque d'État du Vietnam, la banque centrale, ont reçu des millions de dollars de pots-de-vin pour cacher les erreurs et les mauvaises performances financières de la BNS.

Do Thi Nhan, l'ancienne chef de l'équipe d'inspection de la banque centrale, a été condamnée à la prison à vie pour avoir accepté 5,2 millions de dollars en espèces qui lui ont été remis dans trois boîtes en polystyrène.

Comment a-t-il été détecté ?

Lan et les autres ont été arrêtés dans le cadre d'une campagne de répression contre la corruption dans le pays qui a ciblé plusieurs fonctionnaires corrompus et membres de l'élite des affaires du pays.

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La campagne a été menée par le puissant secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, et plus de 4 400 personnes ont été inculpées dans plus de 1 700 affaires de corruption depuis 2021.

Mais l'ampleur du procès de jeudi était sans précédent. Les preuves étaient contenues dans 104 cartons d'un poids total de six tonnes, et 200 avocats de la défense y ont participé.

Les caméras à l'intérieur du tribunal – qui ne sont pas toujours autorisées au Vietnam – montraient Lan s'agitant et semblant anxieux avant que le verdict ne soit rendu, tandis que plusieurs autres accusés étaient assis, la tête baissée.

Cependant, la purge de la corruption a porté un coup dur à l'économie vietnamienne, et les analystes affirment que certains investisseurs étrangers ont été effrayés, bien qu'ils aient largement salué ce qu'ils considèrent comme l'objectif de la campagne visant à améliorer l'État de droit.

Trong insiste toujours pour que la campagne soit accélérée.

Source : Agence France-Presse