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- auteur, Anna Lamché
- Rôle, nouvelles de la BBC
Un tribunal panaméen a acquitté les 28 personnes accusées de blanchiment d’argent en lien avec le scandale des Panama Papers, concluant un procès qui a débuté en avril.
Des documents financiers secrets ont été divulgués en 2016, révélant comment certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde utilisent les paradis fiscaux pour cacher leur richesse.
Parmi les personnes acquittées figuraient Jürgen Mossack et feu Ramon Fonseca, fondateur de Mossack Fonseca, le défunt cabinet d’avocats au centre du scandale.
La juge Baluaiza Marquinez a déclaré que les preuves examinées par le tribunal étaient « insuffisantes » pour déterminer la responsabilité pénale des accusés.
Au cours du procès, les procureurs ont requis une peine maximale de 12 ans de prison pour blanchiment d’argent à la fois pour M. Mossack et pour M. Fonseca, décédés à l’hôpital en mai.
M. Mossack et M. Fonseca ont nié avoir agi illégalement, eux-mêmes ou leur entreprise ou leurs employés.
Le procès, qui s’est déroulé à Panama City, a duré 85 heures, a recueilli le témoignage de 27 témoins et a examiné plus de 50 éléments de preuve documentaire, selon Newsweek. Reportages d’actualités locales.
Après une longue période de délibération, le juge a déclaré que les preuves recueillies sur les serveurs de Mossack Fonseca n’avaient pas été recueillies conformément à la procédure régulière et a abandonné toutes les charges pénales retenues contre les accusés.
La plus grande fuite de données de l’histoire, connue sous le nom de Panama Papers, a été la fuite de 11 millions de documents vers le journal allemand Süddeutsche Zeitung et a été partagée avec une équipe internationale de journalistes.
En 2017, Mossack Fonseca avait déclaré que l’entreprise avait été victime d’un piratage informatique et que les informations divulguées avaient été déformées.
Au total, les données ont révélé des liens avec 12 chefs d’État et de gouvernement actuels ou anciens, dont des dictateurs accusés d’avoir détourné des fonds de leur pays.