La Reserve Bank of India (RBI) a imposé une amende de Rs 1,67 crore à Ola Financial Services Pvt Ltd pour non-respect des directives Know Your Customer (KYC).
L’amende a également été infligée parce que la société a enfreint certaines règles fixées par la banque concernant l’instrument prépayé (PPI).
« La Reserve Bank of India (RBI) a infligé une amende de Rs 1,67,80,000 à Ola Financial Services pour non-respect de certaines dispositions des directives clés sur les PPI en date du 27 août 2021 et de la directive clé – Know Your Customer (KYC ), 2016 du 25 février 2016 », a déclaré la Reserve Bank of India. Selon RBI, cette action est basée sur des lacunes dans la conformité réglementaire et ne vise pas à rendre publique la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par l’entité avec ses clients.
« Il a été observé que l’entité ne respectait pas les directives émises par la Reserve Bank of India sur les exigences de « connaître son client ». En conséquence, un avis a été envoyé à l’entité lui conseillant de montrer pourquoi aucune sanction n’était imposée pour non -le respect des directives », a déclaré la RBI. Après avoir examiné la réponse de l’entité, la RBI a conclu que l’accusation ci-dessus de non-conformité à la directive RBI était fondée et a obtenu une amende, a-t-elle déclaré.
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